龙芯中科技术股份有限公司

发布时间:2022-10-04 05:59:12 来源:华体会免费下载 作者:华体会手机网址

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  详见2022年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容,请投资者予以关注。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕646号文),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,100.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币60.06元/股,募集资金总额为246,246.00万元,各项发行费用总额为4,252.11万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为241,993.89万元。

  公司实际收到的募集资金金额243,931.29万元于2022年6月21日全部到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(天职业字[2022]35349号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

  截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金70,000.00万元,全部为募集资金补充流动资金,结余资金余额173,377.87万元,具体情况如下:

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《龙芯中科技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“制度”)。

  根据上述制度,公司设立了募集资金专用账户,并与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  截至2022年6月30日,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

  公司于2022年7月8日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,具体内容详见公司于2022年7月9 日在上海证券交易所网站(披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(2022-004)。

  截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  截至2022年6月30日,公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

  公司于2022年7月8日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-003)。

  截至2022年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  公司存放在中国民生银行股份有限公司北京南二环支行的募集资金专用账户(账号:682058558)对应的募集资金投资项目“补充流动资金”,截至本报告出具日,公司已将用于补流的募集资金全部划转至公司基本户,划转完成后该募集资金账户余额为人民币0元,为方便公司资金账户管理,减少管理成本,公司决定将该用于补充流动资金的募集资金专户注销。

  截至本报告出具日,公司已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后,公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

  公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及相关材料于2022年8月19日以邮件形式送达公司全体监事。

  本次会议由监事会主席杨梁先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  公司《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2022年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《龙芯中科2022年半年度报告》及摘要。

  (二)审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2022年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《龙芯中科2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-009)。

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